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吉林华微电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

2019-11-12 19:12:52      访问量:2401

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会召开地点:吉林省吉林市高新区深圳街99号公司会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次临时股东大会由公司董事会召集,现场会议由夏增文先生主持。会议采用了现场投票和在线投票相结合的方式。本次临时股东大会的召开、召集和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司有6名现任董事和6名与会者;

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.公司首席执行官余胜东先生代行董事会秘书职务,出席临时股东大会。该公司的一些高级管理层出席了特别股东大会。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:审议吉林华微电子有限公司关于授予部分激励对象但未解除锁定的限制性股票回购和注销的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:审议吉林华微电子有限公司关于修改公司部分章程的提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

本次会议审议的提案已经出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:吉林恭城律师事务所

律师:段军、王新宇

2.律师见证结论意见:

我们律师认为,公司临时股东大会的召集和召集程序、召集人和出席人的资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,表决结果合法有效。

四.参考文献目录

1.吉林华微电子有限公司2019年第二次特别股东大会决议;

2.吉林恭城律师事务所关于吉林华微电子有限公司2019年第二次特别股东大会的法律意见。

吉林华微电子有限公司

2019年9月19日

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